Se flexibilizaría el SAGRILAFT y PTEE para Cámaras de Comercio y ESAL extranjeras

La Superintendencia de Sociedades (SuperSociedades) publicó un proyecto de circular externa en el que propone modificar parcialmente los Capítulos X y XIII de su Circular Básica Jurídica (CBJ). El objetivo de las modificaciones es delimitar el ámbito de aplicación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para las Cámaras de Comercio y las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) extranjeras con negocios permanentes en Colombia.

Recordemos que mediante la Circular Externa 100-000004 del 4 de octubre de 2023, la SuperSociedades incluyó en el ámbito de aplicación del SAGRILAFT y del PTEE a todas las Cámaras de Comercio del país y a las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) extranjeras con negocios permanentes en Colombia.

Sin embargo, debido a que estos programas pueden resultar demasiado onerosos o restrictivos para las Cámaras de Comercio y las ESAL extranjeras con negocios permanentes en Colombia, dado su tamaño, estructura y objetivos específicos, la SuperSociedades propone:

• Excluir del ámbito de aplicación del SAGRILAFT y del PTEE a las ESAL extranjeras con negocios permanentes en Colombia.
• Limitar el alcance de la aplicación de SAGRILAFT y PTEE a las Cámaras de Comercio cuyos ingresos totales a fin del ejercicio del año inmediatamente anterior, sean iguales o superiores a los cuarenta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (40.000 SMMLV).

Usted puede enviar sus comentarios a este proyecto normativo a los correos electrónicos yhonc@supersociedades.gov.co y drey@supersociedades.gov.co hasta el 21 de noviembre de 2024.